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发布日期：2026-09-06 06:35 点击次数：138
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-062
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技巧股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容真正、准确、竣工，莫得失误记
载、误导性报告或要紧遗漏。
格外教导：
债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)限定：在本次刊行的可退换公
司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意聚首三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司激动大会审议表决。
自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日，包头东宝生物技巧股份有限公司
(以下简称“公司”)股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱 6.63 元/股的
公司将按照《召募诠释书》的商定实时践诺后续审议容貌和信息显露义务。敬请广
大投资者阻挡投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于快活包头东宝生物技巧股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)快活注
册，公司向不特定对象刊行 45,500.00 万元可退换为公司 A 股股票的可退换公司债
券，每张面值为东说念主民币 100 元，觉得 4,550,000 张。本次刊行可退换公司债券召募
资金总和为 45,500.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 1,273.66 万元(不含税金额)后，
本色召募资金净额为东说念主民币 44,226.34 万元。上述召募资金已于 2023 年 8 月 4 日全
部到账。信永中庸司帐师事务所(非常平凡联合)已对本次刊行的召募资金到账情况
进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象刊行可退换公司债
券召募资金验资答复》。
经深圳证券往复所快活，公司可退换公司债券于 2023 年 8 月 18 日起在深圳证
券往复所挂牌往复，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。
本次刊行的可退换公司债券转股期自本次可退换公司债券刊行结果之日(2023 年
到期日(2029 年 7 月 30 日)止(如遇非往复日则顺延至后来的第一个往复日；顺延期
间付息款项不另计息)。
公司可转债的运转转股价钱为 6.67 元/股。可转债转股价钱诊疗情况如下：
月 30 日)当日的总股本为基数，向举座激动每 10 股派 0.22 元东说念主民币现款(含税)，
把柄《包头东宝生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释
书》可退换公司债券转股价钱诊疗的估量条件，“东宝转债”转股价钱由 6.67 元/
股诊疗为 6.65 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日(除权除息日)起顺利。
详见《对于“东宝转债”转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2024-034)。
月 16 日)当日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后的股本为基数，向
举座激动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.25 元(含税)，把柄《包头东宝生物技巧股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》可退换公司债券转股价
作风整的估量条件，“东宝转债”转股价钱由 6.65 元/股诊疗为 6.63 元/股，诊疗
后的转股价钱自 2025 年 6 月 17 日(除权除息日)起顺利。详见《对于“东宝转债”
转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2025-048)。
二、可转债转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意聚首三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。激动
大会进行表决时，合手有本次刊行的可退换公司债券的激动应当逃匿。修正后的转股
价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个
往复日公司 A 股股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价臆度，在转股价钱诊疗日及之后的往复日按
诊疗后的转股价钱和收盘价臆度。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所网站(www.szse.cn)或
中国证监会指定的上市公司其他信息显露媒体上刊登估量公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股时辰(如需)等估量信息。从股权登记日后的第一个往复日(即转
股价钱修正日)起，脱手复原转股请求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日
为转股请求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股
价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日，公司股票已有十个往复日的收盘
价低于当期转股价钱 6.63 元/股的 90%，瞻望将触发“东宝转债”转股价钱向下
修正条件。若触发转股价钱修正条件，把柄公司《召募诠释书》中转股价钱向下
修正条件限定，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决策并提交公司
激动大会审议表决。
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》
等估量限定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前显露修梗直概不修正可
转债转股价钱的教导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时践诺后续审议容貌
和信息显露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会践诺审议容貌及
信息显露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“东宝转债”的其他估量内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 27
日显露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《包头东宝生物技巧股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》全文。
敬请庞大投资者阻挡投资风险。
特此公告。
包头东宝生物技巧股份有限公司
董事会
